Formación Especializada en PLD
Nuestros cursos están diseñados para profesionales que buscan actualizarse en las mejores prácticas de prevención de lavado de dinero y cumplimiento de las regulaciones vigentes. Cada programa está estructurado para brindarte herramientas prácticas y conocimientos aplicables inmediatamente en tu entorno laboral.
Cursos Disponibles
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Membresía Asesor PLD 12 meses
Modalidad: En línea Acceso: 12 meses
Membresía Asesor PLD 6 meses
Expositor: CPC Javier Martínez Modalidad: En línea Acceso: 6 meses
Membresía Asesor PLD 3 meses
Expositor: CPC Javier Martínez Modalidad: En línea Acceso: 3 meses
Catálogo Completo de Cursos
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Mostrando 1–9 de 37 cursos
Nuevas Reglas Generales de Carácter General de PLF/FT, Aplicación Práctica
Fecha de Impartición: Jueves 3 de septiembre de 10 a 13 horas (hora centro) Duración:...
Traslado y Custodia de Valores Actividad Vulnerable, obligaciones PLD/FT con reformas
Fecha de Impartición: Jueves 27 de agosto de 10 a 13 horas (hora centro) Duración:...
Manual PLD/FT para Actividades Vulnerables, Taller para Elaboración CDMX
Sede IMEFI CDMX: Por confirmar Fechas de impartición: 4,5,6 y 7 de noviembre 2026 Hora: de...
Servicios de Intercambio de Activos Virtuales, Criptomonedas, Actividad Vulnerable, obligaciones PLD/FT
Duración: 3 horas Modalidad: En línea Fecha de impartición: Jueves 24 de septiembre Horario: De...
Calificación del riesgo de los clientes y usuarios con un Enfoque Basado en Riesgo
Duración: 16 horas / 16 ptos para la NDPC Modalidad: En línea Fecha de inicio:...
Presentación de Avisos e informes PLD/FT por AV
Duración: 16 horas / 16 ptos para la NDPC Modalidad: En línea Fecha de inicio:...
Procesos de Integración de los expedientes del cliente, el BC y de las AV realizadas
Duración: 16 horas Modalidad: En línea Expositor: CPC Javier Martínez Javier Martínez es Contador Público...
Las obligaciones PLD/FT y la identificación y conocimiento del cliente de forma directa
Duración: 16 horas / 16 ptos para la NDPC Modalidad: En línea Expositor: CPC Javier...
PLD, Actividades Vulnerables y los procesos administrativos para cumplir las obligaciones
Duración: 16 horas / 16 ptos para la NDPC Modalidad: En línea Fecha de inicio:...
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