Incluye:  Acceso a la plataforma, acceso al chat en vivo, descarga de material y constancia.

Objetivo del Diplomado: El objetivo es cumplir las obligaciones de alta en el padrón anti lavado de dinero, la recopilación de los datos para integrar los expedientes y la presentación de avisos.

 Dirigido el Diplomado a: Personas interesadas en cumplimiento de la LFPIORPI y el Compliance Empresarial.

Módulos:

Modulo 1.  Duración 16 horas se imparte del lunes 1 al miércoles 10 de junio 2026

Las actividades vulnerables del artículo 17 de la LFPIORPI, los umbrales de identificación y aviso, políticas para el proceso administrativo de cumplimiento y formatos, alta y actualización del Padrón SPPLD

Modulo 2. Duración 16 horas se imparte del lunes 15 al miércoles 24 de junio 2026

Identificación y conocimiento de forma directa del cliente y del beneficiario controlador, formatos, cuestionarios y documentación cotejada, su viabilidad en listas negras, obtención de firmas y la integración de sus expedientes.

Modulo 3. Duración 16 horas se imparte del lunes 29 de junio al miércoles 8 de julio 2026

Obligaciones PLD/FT, políticas para la obtención de la información y documentación, acumulación de operaciones, limitaciones de operaciones con dinero en efectivo, integración de carpetas digitales, selección de personal y programas de capacitación y difusión.

Modulo 4. Duración 16 horas se imparte del lunes 13 al miércoles 22 de julio 2026

Presentación de avisos e informes mensuales y de 24 horas de las Actividades Vulnerables, integración de expedientes para reconstruir las operaciones y la comunicación con los clientes, atención de requerimientos y visitas del SAT y la UIF.

Modulo 5. Duración 16 horas se imparte del lunes 27 de julio al 5 de agosto 2026

Políticas de calificación del riesgo de los clientes y usuarios y las personas políticamente expuestas, metodología de enfoque basado en riesgo, mecanismos automatizados y detección de alertas, revisión de expedientes y auditoria de cumplimiento PLD/FT.

Notas importantes: 

• Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
• Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
• Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.