EDITORIAL TAXDAY
Prontuario LexPLD
Nuestro prontuario especializado en Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables es la herramienta definitiva para profesionales que requieren actualización constante y cumplimiento normativo en materia PLD.
Prontuario LexPLD con Ley Antilavado Actualizada y Comentada
La presente edición contiene las disposiciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dadas...
El Prontuario LexPLD es una herramienta indispensable para contadores, abogados, y profesionales del sector financiero que necesitan mantenerse actualizados con las regulaciones más recientes en materia de prevención de lavado de dinero.
- Ley Antilavado Actualizada. Contenido con la normativa más reciente y comentarios especializados.
- Actividades Vulnerables. Enfoque específico en actividades vulnerables y sus requerimientos.
- Formatos y Anexos. Acceso a todos los formatos actualizados requeridos por autoridades.
Este prontuario incluye no solo la legislación vigente, sino también guías prácticas, formatos actualizados, y herramientas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
¿Por qué elegir nuestro Prontuario LexPLD?
A diferencia de otras fuentes de información, nuestro prontuario está constantemente actualizado por especialistas en la materia, asegurando que siempre tengas acceso a la información más reciente y relevante.
Incluye análisis detallados de las resoluciones misceláneas, criterios vigentes, y las mejores prácticas implementadas por líderes en la industria financiera y comercial.
Centro de Actualizaciones
Recursos y documentos actualizados para mantener tu cumplimiento al día
SAT Preguntas Frecuentes 2023, 2021, 2020
Documento oficial del Servicio de Administración Tributaria con las preguntas más frecuentes sobre regulaciones PLD.
Descargar PDFAnexos para Resolución de Alta y Registro
Formatos y anexos actualizados para el proceso de alta y registro en el sistema de prevención.
Descargar PDFAnexos para Resolución Formatos Avisos e Informes
Formatos actualizados para la presentación de avisos e informes requeridos por las autoridades.
Descargar PDFRecomendaciones GAFI actualizadas a Dic 2023
Las más recientes recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre PLD y cumplimiento.
Descargar PDFMaterial Exclusivo
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