Incluye:  

• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes.
• Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.  
• Reconocimiento del curso. 

Lo que aprenderás:  

En tres horas obtendrás los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por los servicios de fe pública considerados Actividades Vulnerables cuando caen en los umbrales, conforme a la fracción XII del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los criterios de la UIF y la obligación de verificar las formas de pago y las limitaciones con dinero en efectivo para evitar sanciones, así como los casos en que se utiliza el DECLARANOT. 

Temario: 

• Identificación de la prestación de servicios de fe pública considerados Actividad Vulnerable (AV) y sus cambios por la reforma
•  Obligaciones PLD/FT por la actividad vulnerable de servicios de fe pública a partir de la reforma.
• Política para la identificación y conocimiento del cliente en forma directa en la prestación de servicios de fe pública considerados AV.
• Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la prestación de servicios de fe pública considerados AV.
•  Expediente de identificación del cliente y del Beneficiario Controlador conforme a la LFPIORPI.
• Determinación del Beneficiario Controlador conforme al Código Fiscal de la Federación.
• Política sobre la utilización de sistemas automatizados o un mecanismo de seguimiento de la prestación de servicios de fe pública considerados AV
• Verificación de las formas de pago y las nuevas limitaciones de cobros en efectivo en la reforma.
• Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de prestación de servicios de fe pública considerados AV, en el DECLARANOT y en el Portal SPPLD.

Notas importantes: 

• Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
• Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
• Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.