Incluye:  

• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes.
• Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo. 
• Reconocimiento del curso. 

Lo que aprenderás:  

En tres horas obtendrás los conocimientos para poder cumplir con las siguientes obligaciones de PLD por actividades vulnerables (AV) establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), los criterios de la UIF y las limitaciones de cobro con dinero en efectivo para evitar sanciones.: 

1. Joyerías: la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, a partir de 805 unidades de medida y actualización (UMA) (17-VI), 

 Acerca del Curso: 

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para: 

• Identificar la comercialización habitual o profesional de joyería que se consideran AV de acuerdo con la LFPIORPI y los criterios de la UIF. 

• Conocer las obligaciones PLD y las limitaciones de operaciones con dinero en efectivo, relacionadas con la venta de joyería  considerados AV. 

• Desarrollar políticas para la venta de joyerías , considerados AV, garantizando el cumplimiento de las obligaciones PLD y la gestión adecuada del riesgo. 

• Establecer políticas para la identificación del cliente y del dueño beneficiario o beneficiario controlador, en la venta de joyería  considerados AV. 

• Diseñar políticas para la utilización de sistemas automatizados o mecanismos de seguimiento y acumulación de la AV, facilitando la gestión y el cumplimiento continuo. 

• Establecer procedimientos para la presentación de avisos o informes mensuales por actividades vulnerables de joyería 

Temario: 

• El objetivo de la LFPIORPI, las AV y los umbrales de identificación. 

• Identificación de joyerías consideradas AV. 

• Identificación de las obligaciones por joyerías consideradas AV. 

• Política para la identificación del cliente y del dueño beneficiario en joyerías  consideradas AV. 

• Política para establecer mitigantes al riesgo lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en joyerías  consideradas AV. 

• Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de joyerías  considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo. 

• Política de presentación de avisos o Informes mensuales por AV de joyerías . 

 Notas importantes: 

• Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
• Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
• Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.