Incluye:  

• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 2 meses

• Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.  

Lo que aprenderás:  

En tres horas obtendrás los conocimientos para analizar las sanciones y multas aplicables por incumplimientos a las disposiciones de PLD, para no incurrir en ellas y analizar los medios de defensa aplicables en caso de sanciones, el recurso de revisión y el juicio de nulidad. 

Temario: 

• El SAT y la UIF con atribuciones PLD/FT
• Facultades del SAT PLD/FT en el RISAT
• Atribuciones de la UIF en el RISHCP
• Validez de la orden de visita de verificación de cumplimiento PLD/FT del SAT
• Elementos del acto administrativo conforme a la LFPA
• Procedimientos administrativos de verificación y de sanción
• Medios de defensa: Recurso de Revisión y Juicio de Nulidad, tradicional o en línea.

Para quién es el curso: 

• Abogados y asesores de PLD/FT de empresas que realizan actividades vulnerables, representantes, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, administradores, colaboradores que intervienen en el proceso administrativo de PLD/FT, y demás personas interesadas en cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.

Notas importantes: 

• Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
• Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.