Incluye:  

• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes.
• Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo. 
• Reconocimiento  del curso. 

Lo que aprenderás:  

En tres horas obtendrás los conocimientos para poder integrar los expedientes de los diferentes tipos de clientes y dueños beneficiarios de actividades vulnerables (AV), para cumplir las obligaciones de PLD, conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los criterios de la UIF. 

Acerca del Curso: 

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para: 

• Identificar a los diferentes tipos de clientes de AV de acuerdo con la LFPIORPI y los criterios de la UIF. 
• Desarrollar políticas para establecer los formatos aplicables a los diferentes tipos de clientes de AV y los documentos que se deben integrar a los expedientes de identificación. 
• Establecer políticas para la identificación del dueño beneficiario en AV y obtener las firmas de las declaraciones del cliente en los formatos correspondientes. 

Temario: 

• El objetivo de la LFPIORPI, las AV y los umbrales de identificación. 

• Obligaciones PLD por realizar AV. 

• Identificación del cliente y del dueño beneficiario. 

• Los tipos de cliente y casos especiales de identificación. 

• Opciones de identificación simplificada para clientes de bajo riesgo. 

• Formatos de clientes personas físicas nacionales y los documentos que integran el expediente. 

• Formatos de clientes personas físicas extranjeras y los documentos que integran el expediente. 

• Formatos de clientes personas morales nacionales y los documentos que integran el expediente. 

• Formatos de clientes personas morales extranjeras y los documentos que integran el expediente. 

Para quién es el curso: 

• Responsables del cumplimiento de la PLD de empresas y otros sujetos obligados que realizan AV. 

• Empleados y colaboradores que intervienen en el proceso de identificación del cliente y del dueño beneficiario de las AV. 

• Auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento, asesores empresariales y demás personas interesadas en el cumplimiento de las obligaciones de PLD de la LFPIORPI y el compliance empresarial. 

Notas importantes: 

Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.