Incluye:  

• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes, incluyendo actualizaciones en el periodo de vigencia. 

• Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.  

• Reconocimiento personalizado una vez aprobada la evaluación de conocimientos del curso. 

Lo que aprenderás:  

En tres horas obtendrás los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por la actividad vulnerable (AV) de arrendamiento de inmuebles con una renta mensual desde 1605 unidades de medida y actualización (UMA), conforme a la fracción XV del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los criterios de la UIF y las limitaciones de cobro con dinero en efectivo para evitar sanciones. 

Acerca del Curso: 

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para: 

• Identificar los arrendamientos de inmuebles que se consideran AV de acuerdo con la LFPIORPI y los criterios de la UIF. 

• Conocer las obligaciones PLD y las limitaciones de operaciones con dinero en efectivo, relacionadas con el arrendamiento de inmuebles considerados AV. 

• Desarrollar políticas efectivas para el arrendamiento de inmuebles considerados AV, garantizando el cumplimiento PLD y la gestión adecuada del riesgo. 

• Establecer políticas claras para la identificación del cliente o arrendatario, así como para la identificación del dueño beneficiario o beneficiario controlador, en arrendamientos de inmuebles considerados AV. 

• Diseñar políticas para la utilización de sistemas automatizados o mecanismos de seguimiento y acumulación de la AV, facilitando la gestión y el cumplimiento continuo. 

• Establecer procedimientos para la presentación de avisos o informes mensuales por actividades vulnerables de arrendamiento de inmuebles. 

Temario: 

• Identificación de los arrendamientos de inmuebles considerados Actividad Vulnerable (AV).
• Identificación de las obligaciones por el arrendamiento de inmuebles considerados AV de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
• Política para la identificación del cliente en el arrendamiento de inmuebles considerados AV.
• Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el arrendamiento de inmuebles considerados AV.
• Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros del arrendamiento de inmuebles considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
• Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de arrendamiento de inmuebles considerados AV

Para quién es el curso: 

• Responsables del cumplimiento de la PLD de empresas e inmobiliarias que rentan inmuebles desde 1605 UMA, que se consideran AV. 

• Empleados y colaboradores que intervienen en el proceso de identificación del cliente y del dueño beneficiario de las AV. 

• Auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento, asesores empresariales y demás personas interesadas en el cumplimiento de las obligaciones de PLD de la LFPIORPI y el compliance empresarial. 

Notas importantes: 

Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.