Incluye:  

• Prontuario LexPLD
• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes, incluyendo actualizaciones en el periodo de vigencia. 

• Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.  

• Reconocimiento personalizado una vez aprobada la evaluación de conocimientos del curso.

Objetivo del curso

Los participantes conocerán los cambios en las obligaciones de PLD/FT en las Reformas a la LFPIORPI (16 de julio 2025) y a su Reglamento (27 marzo 2026).

Temario general:

• El objetivo de la PLD/FT y de la LFPIORPI y su Reglamento
• Las Actividades Vulnerables, los cambios y los umbrales de identificación de la LFPIORPI y su Reglamento
• Multas y sanciones, peligro, se corrige error en la sanción de avisos extemporáneos. Nueva multa administrativa por no atender requerimientos del SAT o de la UIF, establecida en el artículo 8 del Reglamento.
• Evitar multas y sanciones con el cumplimiento espontáneo de obligaciones PLD/FT, antes de que llegue la autoridad, con base en el nuevo artículo 55 de la LFPIORPI y el escrito de incumplimientos, conforme al Reglamento en el artículo 55-Bis.
• Revisión de los cambios en el Ley y su Reglamento, en las obligaciones PLD/FT y seis nuevas cuando se realizan Actividades Vulnerables.
• Identificar y conocer de manera directa al cliente y al Beneficiario Controlador persona física, con personal capacitado en PLD/FT que forma parte del equipo de cumplimiento, con los cambios en la Ley y su Reglamento.
• Obligaciones en la Ley y su Reglamento para todas las empresas, de identificar al Beneficiario Controlador e inscribirlo en la Secretaría de Economía.
• Limitaciones de cobro y de pago con dinero en efectivo, consignaciones de pago e intercambio con bienes fungibles, de importes que incluyen el IVA y accesorios, en Ley y Reglamento.

Notas importantes: 

Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.