Incluye:  

• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 2 meses, incluyendo actualizaciones en el periodo de vigencia. 

• Videos y  materiales especializados de apoyo. 

• Reconocimiento personalizado de conocimientos del curso. 

Lo que aprenderás: 

Conocerás las consecuencias para tu empresa, los socios y apoderados por no identificar correctamente al beneficiario controlador, tanto para CFF y para la Ley  LFPIORPI.

 Acerca del Curso: 

Las personas jurídicas deben identificar a los BC, que son las personas físicas con el control o que obtienen los beneficios, y presentar avisos al RFC informando quién es el accionista con control efectivo, incluyendo a: 

• Empresas y sociedades con socios o accionistas, y entidades jurídicas que tienen la obligación de identificar al BC y contar con un expediente actualizado. 

• Entidades financieras y notarios que requieren identificar al BC propio y de sus clientes. 

 Temario: 

• CFF 2022
• CFF. Identificar al propio BC
• CFF. Avisos al RFC del accionista con control efectivo.
• CFF. Notarios y EF. Identificar al BC de sus clientes.
• LFPIORPI 2025
• LFPIORPI. Identificar al BC de sus clientes de AV
• LFPIORPI. Identificar a su propio BC, para requerimientos
• LFPIORPI. Identificar a su propio BC, en la Secretaría de Economía.

Para quién es el curso: 

• Dirigido a los Responsables de Cumplimiento normativo y el compliance empresarial, administradores únicos, consejeros y comisarios. 

• Abogados corporativos que requieren asesorar a sus clientes en el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

• Asesores fiscales, representantes, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, administradores y demás personas interesadas en cumplimiento fiscal. 

• Notarios y corredores públicos, oficiales de cumplimiento de entidades financieras que requieren identificar al BC de su sociedad y además de sus clientes. 

Notas importantes: 

Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.