Incluye:  

• Acceso a la plataforma, chat en vivo
• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 2 meses, incluyendo actualizaciones en el periodo de vigencia. 

• Descarga de material y Reconocimiento. 

Lo que aprenderás:  

En tres horas el participante obtendrá los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por actividad vulnerable (AV) de desarrollo inmobiliario y las diferencias con la AV de Venta de inmuebles, conforme a la fracción V del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los criterios de la UIF y las limitaciones de cobro con dinero en efectivo para evitar sanciones. 

Acerca del Curso:  

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para: 

• Identificar los desarrollos inmobiliarios que se consideran AV de acuerdo con la LFPIORPI y los criterios de la UIF. 

• Conocer las obligaciones PLD y las limitaciones de operaciones con dinero en efectivo, relacionadas con los desarrollos inmobiliarios considerados AV. 

• Desarrollar políticas efectivas para los desarrollos inmobiliarios considerados AV, garantizando el cumplimiento de las obligaciones PLD y la gestión adecuada del riesgo. 

• Establecer políticas claras para la identificación del cliente, inversionista o preventa, así como para la identificación del dueño beneficiario o beneficiario controlador, en desarrollos inmobiliarios considerados AV. 

• Diseñar políticas para la utilización de sistemas automatizados o mecanismos de seguimiento y acumulación de la AV, facilitando la gestión y el cumplimiento continuo. 

• Establecer procedimientos para la presentación de avisos o informes mensuales por actividades vulnerables de desarrollos inmobiliarios. 

Temario: 

• Identificación de compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados Actividad Vulnerable (AV).
• Identificación de las obligaciones por la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV y de las de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
• Política para la identificación del cliente en la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV.
• Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios arrendamiento de inmuebles considerados AV.
• Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
• Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV.

Para quién es el curso: 

• Responsables del cumplimiento de la PLD de empresas e inmobiliarias que desarrollan inmuebles o lotifican terrenos para su venta, que se consideran AV. 

• Empleados y colaboradores que intervienen en el proceso de identificación del cliente y del dueño beneficiario de las AV. 

• Auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento, asesores empresariales y demás personas interesadas en el cumplimiento de las obligaciones de PLD de la LFPIORPI y el compliance empresarial. 

Notas importantes: 

Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.