Incluye:  

• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes

• Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.  

• Reconocimiento del curso. 

Lo que aprenderás:  

En tres horas obtendrás los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por  actividad vulnerable (AV) de venta, comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados, de forma habitual profesional, cuando exceden de 3,210 unidades de medida y actualización (UMA) conforme a la fracción VIII del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los criterios de la UIF y las limitaciones de cobro con dinero en efectivo para evitar sanciones. 

Temario: 

• Identificación de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados Actividad Vulnerable (AV).
• Identificación de las obligaciones por la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV y de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
• Política para la identificación del cliente en la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV.
• Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV.
• Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
• Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV.

Notas importantes: 

• Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
• Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso.