Incluye:  

• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 2 meses.
• Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo. 
• Reconocimiento del curso. 

Lo que aprenderás:  

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD de verificar en las listas de personas vinculadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) a los clientes, usuarios y dueño beneficiario en la integración de los expedientes de identificación, cuando se realizan actividades vulnerables (AV) conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los criterios de la UIF. 

Acerca del Curso: 

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para: 

• En el proceso de identificación de clientes o usuarios de AV y, en su caso, del dueño beneficiario, verificar que no se encuentren incluidos en las listas de personas vinculadas al LD/FT, previo a la integración de los expedientes de Identificación. 
• Conocer las listas de personas vinculadas al LD/FT que se deben utilizar. 
• Establecer un reporte de la búsqueda en las listas de personas vinculadas al LD/FT. 
• Establecer mecanismos que permitan identificar que los clientes y usuarios no se encuentren dentro de las listas de personas vinculadas al LD/FT, así como cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de los mismos, considerando al dueño beneficiario o beneficiario controlador, y aquellas operaciones consideradas AV que hayan realizado, realicen o que pretendan realizar. 

Temario: 

• Proceso para identificar a los clientes o usuarios de AV y, en su caso, del dueño beneficiario, realizando la búsqueda en las listas de personas vinculadas al LD/FT para verificar que no se encuentren incluidos.  

• Determinación de las listas de personas vinculadas al LD/FT por utilizar.  

• Reporte de la búsqueda en las listas de personas vinculadas al LD/FT, con la fecha, hora y el resultado obtenido, que deberá archivarse en forma digital dentro del expediente de identificación del cliente o usuario.  

• En caso de que Casos en el sistema se identifique que dentro de las listas de personas vinculadas al LD/FT, no se encuentran el nombre del cliente o usuario o del dueño beneficiario.  

• Casos en que el sistema identifique que dentro de las listas de personas vinculadas al LD/FT, se encuentra el nombre del cliente o usuario o del dueño beneficiario. 

Para quién es el curso:   

• Responsables del cumplimiento de la PLD de empresas que realizan AV. 

• Empleados y colaboradores que intervienen en el proceso de identificación del cliente y del dueño beneficiario de las AV. 

• Auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento, asesores empresariales y demás personas interesadas en el cumplimiento de las obligaciones de PLD de la LFPIORPI y el compliance empresarial. 

Notas importantes: 

• Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
• Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
• Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.