Incluye:

• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 12 meses, incluyendo actualizaciones en el periodo de vigencia.
• Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.
• Reconocimiento personalizado una vez aprobada la evaluación de conocimientos del curso.

Lo que aprenderás:

En seis horas obtendrás los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) por Verificación de Clientes en Listas Negras, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Acerca del Curso:

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para:

• Identificar la compra y la venta de inmuebles que se consideran Actividad Vulnerable (AV) de acuerdo con la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
• Conocer las obligaciones PLD y las limitaciones de operaciones con dinero en efectivo, relacionadas con la compra y venta de inmuebles considerados AV.
• Desarrollar políticas efectivas para la compra y venta de inmuebles considerados AV, garantizando el cumplimiento de las obligaciones PLD y la gestión adecuada del riesgo.
• Establecer políticas claras para la identificación del cliente, inversionista, así como para la identificación del dueño beneficiario o beneficiario controlador, en la compra y venta de inmuebles considerados AV.
• Diseñar políticas para la utilización de sistemas automatizados o mecanismos de seguimiento y acumulación de la AV, facilitando la gestión y el cumplimiento continuo.
• Establecer procedimientos para la presentación de avisos o informes mensuales por actividades vulnerables de compra o venta de inmuebles.

Temario:

• La prevención de lavado de dinero y los objetivos de la LFPIORPI.
• Las Actividades Vulnerables y los umbrales de identificación de la LFPIORPI.
• Los activos virtuales y las criptomonedas como Actividad Vulnerable de la LFPIORPI.
• Las obligaciones cuando se realizan Actividades Vulnerables de la LFPIORPI.
• Identificación del cliente y del Dueño Beneficiario conforme a la LFPIORPI.
• Limitaciones de cobro y de pago con dinero en efectivo (o activos virtuales).
• Multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones por realizar Actividades Vulnerables.
• La Ley Fintech y la prevención de lavado de dinero en las operaciones con activos virtuales.
• Las obligaciones fiscales por operaciones con activos virtuales, según PRODECON.
• Cumplimiento fiscal de operaciones con activos virtuales en México y otros países.

Para quién es el curso: 

• Responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) de empresas e inmobiliarias que venden inmuebles o adquieren inmuebles para su venta, que se consideran actividad vulnerable.
• Empleados y colaboradores que intervienen en el proceso de identificación del cliente y del dueño beneficiario de las AV.
• Auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento, asesores empresariales y demás personas interesadas en el cumplimiento de las obligaciones de PLD de la LFPIORPI y el compliance empresarial.

Notas importantes:

Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.