De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y sus reglas de carácter general quienes realicen actividades vulnerables tienen que cumplir con diversas obligaciones.

Al respecto, TaxDay ofrece servicios tendientes a disminuir los riesgos que se pueden presentar por la falta de diligencia en la evaluación e implementación de políticas, procedimientos y controles adecuados para el cumplimiento de dichas obligaciones cuando se realizan actividades vulnerables sujetas a identificación del cliente o usuario.

Nuestros servicios incluyen, entre otros:

• Asesoría PLD.
• Diagnóstico de cumplimiento PLD.
• Cumplimiento mensual de avisos.
• Manual PLD para empresas con actividades vulnerables.
• Manual para la identificación del beneficiario controlador persona física.
• Regularización de obligaciones PLD.
• Atención de visitas de verificación.
• Capacitación para cada tipo de actividad vulnerable.