Incluye:  

• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 12 meses, incluyendo actualizaciones en el periodo de vigencia. 
• Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.  
• Reconocimiento personalizado una vez aprobada la evaluación de conocimientos del curso. 

Lo que aprenderás:  

En tres horas obtendrás los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por las actividades vulnerables (AV) de prestación de servicios profesionales independientes para manejar recursos o valores en nombre de sus clientes, a partir de $1.00, conforme al artículo 17-XI de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los criterios de la UIF y las limitaciones de cobro con dinero en efectivo para evitar sanciones. 

Acerca del Curso: 

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para: 

• Identificar la prestación de servicios profesionales independientes para manejar recursos o valores en nombre de sus clientes, a partir de $1.00, conforme al artículo 17-XI de la LFPIORPI que se consideran AV. 
• Conocer las obligaciones PLD de la prestación de servicios profesionales independientes para manejar recursos o valores en nombre de sus clientes considerados AV. 
• Desarrollar políticas para la prestación de servicios profesionales independientes para manejar recursos o valores en nombre de sus clientes, considerados AV, garantizando el cumplimiento de las obligaciones PLD y la gestión adecuada del riesgo. 
• Establecer políticas para la identificación del cliente y del dueño beneficiario o beneficiario controlador, en la prestación de servicios profesionales independientes para manejar recursos o valores en nombre de sus clientes, considerados AV. 
• Establecer procedimientos para la presentación de avisos o informes mensuales por AV de prestación de servicios profesionales independientes para manejar recursos o valores en nombre de sus clientes.

Temario: 

• El objetivo de la LFPIORPI, las AV y los umbrales de identificación. 
• Identificación de la prestación de servicios profesionales independientes para manejar recursos o valores en nombre de los clientes, considerados AV. 
• Política para la identificación del cliente y del dueño beneficiario en la prestación de servicios profesionales independientes para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados AV. 
• Política para mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la prestación de servicios profesionales independientes para manejar recursos o valores en nombre de los clientes, considerados AV. 
• Política de presentación de avisos o informes mensuales por AV de la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente. 

Para quién es el curso: 

• Responsables del cumplimiento de la PLD de empresas y vendedores de vehículos, automóviles y equipo de transporte nuevos o usados que se consideran actividad vulnerable. 
• Empleados y colaboradores que intervienen en el proceso de identificación del cliente y del dueño beneficiario de las AV. 
• Auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento, asesores empresariales y demás personas interesadas en el cumplimiento de las obligaciones de PLD de la LFPIORPI y el compliance empresarial. 

Notas importantes: 

Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.