Incluye:  

• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 2 meses, incluyendo actualizaciones en el periodo de vigencia.  

• Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.  

• Reconocimiento personalizado una vez aprobada la evaluación de conocimientos del curso. 

Lo que aprenderás:   En tres horas conocerás los requisitos y el contenido que se debe incluir en el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Manual PLD/FT) para identificar al cliente y al dueño beneficiario por las actividades vulnerables (AV) que realiza el sujeto obligado, conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los criterios de la UIF, incluyendo las operaciones con límite en dinero en efectivo, las obligaciones de identificar al cliente y al beneficiario controlador, que caen en el umbral de identificación, conforme a las disposiciones antes señaladas. 

Acerca del Curso:   Para desarrollar un Manual PLD/FT en un sujeto obligado por realizar AV es necesario conocer los requisitos que debe incluir y adecuarlos a las características propias.  Cuando se realizan AV se debe identificar al cliente y al dueño beneficiario conforme a un Manual PLD/FT que deben aplicar los colaboradores que entran en el proceso, en el que se incluyan, por lo menos la Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, y además se deben tener anexos específicos para identificar las diferentes AV, en donde se desarrollen las obligaciones, con base en las características del sujeto obligado, o empresa que realiza las actividades. 

Temario: 

1. Obligación y objetivos del Manual PLD/FT, disposiciones legales
2. Abreviaturas Utilizadas, Conceptos, Definiciones, Glosario
3. Políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales
4. Política de Identificación y formatos de Clientes, usuarios y dueño beneficiario.
5. Expedientes de identificación por tipos de clientes.
6. Reserva y Confidencialidad de avisos e información.
7. Intercambio de información entre el Grupo Empresarial
8. Funciones y obligaciones del Representante PLD/FT
9. Capacitación y Difusión PLD/FT y Selección de Personal
10. Alta y atención de requerimientos del Padrón de AV
11. Atención de requerimientos relacionados con las AV del SAT o la UIF
12. Atención de orden de visita de verificación de cumplimiento PLD/FT
13. Archivo y Conservación de Información, documentos y expedientes.
14. Informe sobre la Revisión anual PLD/FT.
15. Listas de Personas vinculadas a LD/FT, de terroristas del CSNU (ONU), del 69-B del Código Fiscal y de las Listas de PEP (personas políticamente expuestas).
16. Cambios en el Manual PLD/FT e integración de mejores prácticas
17. Aplicación del Manual PLD/FT en oficinas y sucursales.
Anexo IV. Cumplimiento de obligaciones y presentación de Avisos e Informes PLD/FT por el Otorgamiento de Préstamos.

Para quién es el curso:   

• Responsables del cumplimiento de la PLD de empresas que realizan actividades vulnerables y deben cumplir con la obligación de contar con un Manual PLD/FT. 
• Auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento, asesores empresariales y demás personas interesadas en el cumplimiento de las obligaciones de PLD de la LFPIORPI y el compliance empresarial. 

Notas importantes:  Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.   Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.  Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.