El Prontuario LexPLD está dirigido a los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, los asesores legales, los responsables del cumplimiento de las obligaciones, los académicos y estudiantes, así como los funcionarios públicos, cuenten con todas aquellas disposiciones legales necesarias que se requieren para consultar y analizar si realizan una o varias actividades vulnerables y, en su caso, puedan cumplir correctamente con las obligaciones administrativas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, conociendo las limitaciones y prohibiciones en el uso de monedas y billetes tanto para quien paga como para quien cobra, las sanciones y multas aplicables por incumplimiento, entre otras muchas disposiciones que permitirán al lector contar con los elementos suficientes para su debido cumplimiento.

La presente edición contiene las disposiciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dadas a conocer al 16 de julio 2025.

EL Prontuario LexPLD contiene:

• • Antecedentes PLD/FT (Prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo) en México.
  • Umbrales de identificación y avisos de PLD/FT de AV (Actividades Vulnerables) y otros indicadores.
  • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Actualizada y Comentada por el CPC Javier Martínez Ibáñez, a partir de las reformas a la Ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 16 de julio del 2025.
  • Reglamento de la LFPIORPI.
  • Reglas de Carácter General (RCG)
  • Resoluciones de formatos.
  • Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
  • Criterios emitidos por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
  • Tesis y jurisprudencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  • Otras disposiciones relacionadas con PLD/FT.