Incluye:  

• Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes.
• Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo. 
• Reconocimiento del curso. 

Lo que aprenderás:  

Los participantes obtendrán los conocimientos generales de las obligaciones de PLD/FT por la Actividad Vulnerable (AV) de prestar Servicios de Blindaje, que caen en el umbral de identificación, y las limitaciones al dinero en efectivo, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

 Temario: 

• El objetivo de la PLD/FT establecido en la LFPIORPI.
• Las AV y los umbrales de identificación
• Suma de operaciones en un periodo de hasta 6 meses.
• La AV de servicios de blindaje que exceden de 2,410 UMA, $282 mil pesos.
• Proceso administrativo de cumplimiento PLD/FT cuando se realiza la AV de servicios de blindaje.
• Las obligaciones PLD/FT cuando se realiza la AV.
• Limitaciones de cobro y de pago con dinero en efectivo, un problema.

 Notas importantes: 

• Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
• Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
• Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.