Incluye:  

• Acceso a la plataforma para ver el curso en vivo
• Chat en vivo
• carpeta digital de materiales especializados de apoyo. 
• Reconocimiento del curso. 

Lo que aprenderás:  

Obligaciones PLD/FT, políticas para la obtención de la información y documentación, acumulación de operaciones, limitaciones de operaciones con dinero en efectivo, integración de carpetas digitales, selección de personal y programas de capacitación y difusión.

 Temario: 

• Las obligaciones PLD/FT cuando se realizan Actividades Vulnerables
• Selección de personal del área de cumplimiento, requisitos de integridad, políticas de confidencialidad y de capacitación evaluada satisfactoriamente en PLD/FT obligatoria (18-IX)
• Capacitación y difusión PLD/FT a los directivos y al personal del área de cumplimiento, plan anual, expedientes, constancias con evaluación aprobatoria (18-IX)
• Auditoria del cumplimiento de obligaciones PLD/FT
• Oficio de observaciones
• Cumplimiento y atención de las observaciones de auditoria PLD/FT

 Notas importantes: 

• Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
• Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
• Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.