Incluye:  

• Acceso a la plataforma para ver el curso en vivo
• Chat en vivo
• carpeta digital de materiales especializados de apoyo. 
• Reconocimiento del curso. 

Lo que aprenderás:  

La PLD/FT internacional y en México, las AV, los umbrales, características y los procesos administrativos para cumplir las obligaciones en los Sujetos Obligados, multas y sanciones y limitaciones a pagos en efectivo.

 Temario: 

• Antecedentes del LD/FT y de la PLD/FT internacional GAFI
• GAFI y las AV de los Gatekeeprs, y las evaluaciones a México
• Antecedentes nacionales de PLD/FT y el nacimiento de la LFPIORPI
• La ENR en México, el LD/FT y los informes de la UIF
• Las autoridades de PLD/FT en México, sus facultades
• El objetivo de la PLD/FT establecido en la LFPIORPI
• Ley administrativa de PLD/FT, diferente a la fiscal
• Sujetos Obligados y obligaciones del Consejo de Administración y del Responsable PLD
• Las AV del artículo 17, características y los umbrales de identificación y de aviso de la LFPIORPI.
• Alta en el Padrón SPPLD del Sujeto Obligado cuando realiza AV (18-IV Bis) y, en su caso, designación del Responsable PLD
• Aceptación del cargo del Representante PLD con su propia FIEL
• Proceso administrativo de cumplimiento PLD/FT cuando se realizan AV
• Obligación de identificar y conocer de manera directa al cliente o usuario de AV y al Beneficiario Controlador
• Formatos y firmas requeridas en el expediente de identificación, antes de realizar la AV
• Información sobre actividad de los clientes con relación de negocios, RFC, cuestionario (18-II)
• Límites al cobro y pago con dinero en efectivo, con bienes fungibles y consignación de pago (32).
• Suma acumulada de operaciones en un periodo de hasta 6 meses (17, penúltimo párrafo)
• AV que no serán sujetas de Aviso, pero sí de Informe de la RCG 27-Bis (17 último párrafo)
• Multas y sanciones por incumplimiento de obligaciones PLD/FT (53, 54).
• Sugerencias cuando se tienen incumplimientos de obligaciones PLD/FT (55).

 Notas importantes: 

• Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
• Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
• Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.