Incluye:  

• Acceso a la plataforma para ver el curso en vivo
• Chat en vivo
• carpeta digital de materiales especializados de apoyo. 
• Reconocimiento del curso. 

Lo que aprenderás:  

Las obligaciones PLD/FT del Consejo de Administración, del Responsable PLD, y la identificación y conocimiento de forma directa de los clientes y del BC, verificando en listas negras y de PEPS

 Temario: 

• Obligaciones del Consejo de Administración, actas de designación del Responsable PLD, carta de aceptación
• Alta del Sujeto Obligado en el SPPLD y aceptación del cargo del Responsable PLD con su propia Fiel
• Acta de aceptación del Manual PLD/FT
• Acta de aceptación de las reformas a la LFPIORPI de julio de 2025 y necesidad de un nuevo Manual PLD/FT
• Obligación de identificar y conocer de manera directa al cliente o usuario de AV y al Beneficiario Controlador (18-I, 18-II y 18-III)
• Identificación del BC cuando se realizan AV para la LFPIORPI (18-III) y sus diferencias con el BC del CFF
• Identificación del BC en la Secretaría de Economía y para atender requerimientos (33 Bis, 33 Ter)
• Identificación y expediente del BC para efectos del CFF.
• Reportes de búsqueda de los clientes, usuarios y el BC en listas negras de terroristas del CSNU, CFF 69-B, PEPS, OFAC y otras listas (18-I)
• Utilización de Sistemas Automatizados (18-X).

 Notas importantes: 

• Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
• Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
• Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.