Incluye:  

• Acceso a la plataforma para ver el curso en vivo
• Chat en vivo
• carpeta digital de materiales especializados de apoyo. 
• Reconocimiento del curso. 

Lo que aprenderás:  

Políticas de calificación del riesgo de los clientes y usuarios y las personas políticamente expuestas, metodología de enfoque basado en riesgo, mecanismos automatizados y detección de alertas, revisión de expedientes y auditoria de cumplimiento PLD/FT.

 Temario: 

• Tipologías de LD/FT y los cambios que deben establecerse por los Sujetos Obligados: GAFI EBR, ENR Nacional
• Metodología de EBR en la empresa (18-VII)
• Calificación del grado de riesgo de la AV y de los elementos de riesgo de los clientes y usuarios por tipo de AV (18-VII)
• Utilización de Sistemas Automatizados con EBR por tipo de AV, para determinar el grado de riesgo de los clientes y usuarios (18-X).
• Auditoría de cumplimiento PLD/FT y atención a las observaciones (18-XI)

 Notas importantes: 

• Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
• Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
• Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.