Descripción
Incluye:
- Acceso al curso en línea en la plataforma durante 2 meses.
- Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.
- Reconocimiento
Temario:
- La prevención de lavado de dinero y el objetivo de la LFPIORPI
- Las Actividades Vulnerables y los umbrales de identificación de la LFPIORPI
- Obligaciones por realizar AV
- Obligación legal de atender visitas de verificación de cumplimiento PLD del SAT
- Manual PLD/FT, Política de atención de visitas del SAT
- Información que se debe tener para atender una visita del SAT
- Problemas por no contar con la información solicitada en una visita del SAT
- Cinco días para desvirtuar el oficio de observaciones y ofrecer pruebas, oportunidad única.
- Plazo para formular alegatos antes de la resolución definitiva y tratar de evitar multas.
Notas importantes:
- Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
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