Descripción
Incluye:
- Acceso a la plataforma, chat en vivo
- Acceso al curso en línea en la plataforma durante 2 meses.
- Descarga de material de apoyo.
- Reconocimiento del curso.
Lo que aprenderás:
En tres horas obtendrás los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por actividad vulnerable (AV) de compra y venta de inmuebles y las diferencias con la AV de desarrollo inmobiliario, conforme a la fracción V del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los criterios de la UIF y las limitaciones de cobro con dinero en efectivo para evitar sanciones.
Acerca del Curso:
Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para:
- Identificar la compra y la venta de inmuebles que se consideran AV de acuerdo con la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
- Conocer las obligaciones PLD y las limitaciones de operaciones con dinero en efectivo, relacionadas con la compra y venta de inmuebles considerados AV.
- Desarrollar políticas efectivas para la compra y venta de inmuebles considerados AV, garantizando el cumplimiento de las obligaciones PLD y la gestión adecuada del riesgo.
- Establecer políticas claras para la identificación del cliente, inversionista, así como para la identificación del dueño beneficiario o beneficiario controlador, en la compra y venta de inmuebles considerados AV.
- Diseñar políticas para la utilización de sistemas automatizados o mecanismos de seguimiento y acumulación de la AV, facilitando la gestión y el cumplimiento continuo.
- Establecer procedimientos para la presentación de avisos o informes mensuales por actividades vulnerables de compra o venta de inmuebles.
Temario:
- Identificación de compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados Actividad Vulnerable (AV).
- Identificación de las obligaciones por la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV y de las de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
- Política para la identificación del cliente en la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV.
- Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios arrendamiento de inmuebles considerados AV.
- Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
- Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV.
Para quién es el curso:
- Responsables del cumplimiento de la PLD de empresas e inmobiliarias que venden inmuebles o adquieren inmuebles para su venta, que se consideran AV.
- Empleados y colaboradores que intervienen en el proceso de identificación del cliente y del dueño beneficiario de las AV.
- Auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento, asesores empresariales y demás personas interesadas en el cumplimiento de las obligaciones de PLD de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Notas importantes:
Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.
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