Descripción
Incluye:
- Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes.
- Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.
- Reconocimiento del curso.
Lo que aprenderás:
Los participantes obtendrán los conocimientos generales de las obligaciones de PLD/FT por la Actividad Vulnerable (AV) de prestar Servicios de Traslado y Custodia de valores, que caen en el umbral de identificación, y las limitaciones al dinero en efectivo, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
Temario:
- El objetivo de la PLD/FT establecido en la LFPIORPI.
- Las AV y los umbrales de identificación
- Traslado indeterminado, aviso en todos los casos
- prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores
- Operaciones sujetas a aviso
- Cuando el traslado o custodia sea por un monto igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el valor diario de la UMA
- Traslado indeterminado, aviso en todos los casos
- Fecha de operación en la prestación del servicio de custodia de dinero o valores
- El proceso administrativo cuando se realiza una AV
Notas importantes:
- Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.
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