Descripción
Incluye:
- Acceso al curso en línea en la plataforma durante 40 días
- Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.
- Reconocimiento personalizado una vez aprobada la evaluación de conocimientos del curso.
Acerca del Curso:
Los participantes obtendrán los conocimientos generales de las obligaciones de PLD/FT por la prestación de Servicios digitales de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, que identifican a sus clientes en todos los casos, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
Temario:
- El objetivo de la PLD/FT establecido en la LFPIORPI.
- Las AV y los umbrales de identificación
- Suma de operaciones en un periodo de hasta 6 meses
- La AV de Servicios digitales de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, que identifican a sus clientes en todos los casos
- Proceso administrativo de cumplimiento PLD/FT cuando se realiza la AV.
- Las obligaciones PLD/FT cuando se realiza la AV.
Para quién es el curso: Quienes prestan Servicios digitales de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Notas importantes:
Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.
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