Descripción
Incluye:
- Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes, incluyendo actualizaciones en el periodo de vigencia.
- Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.
- Reconocimiento personalizado una vez aprobada la evaluación de conocimientos del curso.
Lo que aprenderás:
En tres horas obtendrás los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por actividad vulnerable (AV) de recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, cuando exceden de 1,605 unidades de medida y actualización (UMA) conforme a la fracción XIII del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los criterios de la UIF.
Acerca del Curso:
Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para:
- Identificar a las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, las agrupaciones religiosas e iglesias, los partidos políticos, los colegios de profesionistas y los sindicatos, que reciben donativos que se consideran AV de acuerdo con la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
- Conocer las obligaciones PLD cuando se reciben donativos considerados AV.
- Desarrollar políticas efectivas para la recepción de donativos considerados AV, garantizando el cumplimiento de las obligaciones PLD y la gestión adecuada del riesgo.
- Establecer políticas claras para la identificación del cliente y del dueño beneficiario o beneficiario controlador, en la recepción de donativos considerados AV.
- Establecer procedimientos para la presentación de avisos o informes mensuales por actividades vulnerables de recepción de donativos.
Temario:
- Identificación de la recepción de donativos considerados Actividad Vulnerable (AV).
- Identificación de las obligaciones por la recepción de donativos considerados AV.
- Política para la identificación del donante (cliente) en la recepción de donativos considerados AV.
- Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la recepción de donativos considerados AV.
- Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la recepción de donativos considerados AV.
- Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de recepción de donativos considerados AV.
Para quién es el curso:
- Responsables del cumplimiento de la PLD de empresas y vendedores de vehículos, automóviles y equipo de transporte nuevos o usados que se consideran actividad vulnerable.
- Empleados y colaboradores que intervienen en el proceso de identificación del cliente y del dueño beneficiario de las AV.
- Auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento, asesores empresariales y demás personas interesadas en el cumplimiento de las obligaciones de PLD de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Notas importantes:
Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.
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