Descripción
Incluye:
- Acceso a la plataforma para ver el curso en vivo
- Chat en vivo
- carpeta digital de materiales especializados de apoyo.
- Reconocimiento del curso.
Lo que aprenderás:
Obligaciones PLD/FT, políticas para la obtención de la información y documentación, acumulación de operaciones, limitaciones de operaciones con dinero en efectivo, integración de carpetas digitales, selección de personal y programas de capacitación y difusión.
Temario:
- Las obligaciones PLD/FT cuando se realizan Actividades Vulnerables
- Selección de personal del área de cumplimiento, requisitos de integridad, políticas de confidencialidad y de capacitación evaluada satisfactoriamente en PLD/FT obligatoria (18-IX)
- Capacitación y difusión PLD/FT a los directivos y al personal del área de cumplimiento, plan anual, expedientes, constancias con evaluación aprobatoria (18-IX)
- Auditoria del cumplimiento de obligaciones PLD/FT
- Oficio de observaciones
- Cumplimiento y atención de las observaciones de auditoria PLD/FT
Notas importantes:
- Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.
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