Presentación de Avisos e informes PLD/FT por AV

Descripción

Incluye:  

• Acceso a la plataforma para ver el curso en vivo
• Chat en vivo
• carpeta digital de materiales especializados de apoyo. 
• Reconocimiento del curso. 

Lo que aprenderás:  

Presentación de avisos e informes mensuales y de 24 horas de las Actividades Vulnerables, integración de expedientes para reconstruir las operaciones y la comunicación con los clientes, atención de requerimientos y visitas del SAT y la UIF.

 Temario: 

• Anexo de la AV de Otorgar Préstamos, definición de las AV, presentación en el SPPLD y en carga masiva de Avisos, Informes y Avisos 24 horas por alertas.
• Integración del expediente de la AV realizada, para reconstruir las operaciones, las comunicaciones y resguardo por 10 años (18-IV).
• Anexo de la AV de arrendamiento de inmuebles, definición de las AV, presentación en el SPPLD y en carga masiva de Avisos, Informes y Avisos 24 horas por alertas.
• Integración del expediente de la AV realizada, para reconstruir las operaciones, las comunicaciones y resguardo por 10 años (18-IV).
• Anexo de la AV de venta de inmuebles y de aportaciones a desarrollo inmobiliario, definición de las AV, presentación en el SPPLD y en carga masiva de Avisos, Informes y Avisos 24 horas por alertas.
• Integración del expediente de la AV realizada, para reconstruir las operaciones, las comunicaciones y resguardo por 10 años (18-IV).
• Atender visitas de verificación de cumplimiento PLD/FT (18-III)
• Las visitas de verificación de cumplimiento o requerimientos de información de obligaciones PLD/FT (34)
• Desarrollo de las visitas de verificación y de los requerimientos de obligaciones PLD/FT (35, 36, 37)
• Validez de la orden de visita de verificación de cumplimiento PLD/FT del SAT
• Elementos del acto administrativo conforme a la LFPA

 Notas importantes: 

• Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
• Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
• Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.