Descripción
Incluye:
- Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes
- Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.
- Reconocimiento del curso.
Lo que aprenderás:
En tres horas obtendrás los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por la actividad vulnerable (AV) de Otorgar Préstamos desde un peso, a terceros, a empresas del Grupo o a trabajadores, conforme a la fracción IV del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los criterios de la UIF.
Objetivo del Curso:
Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de las empresas por otorgar préstamos de forma habitual o profesional, por operaciones entre compañías del Grupo Empresarial, a trabajadores y a otros, conforme a la LFPIORPI y el nuevo criterio de la UIF.
Temario:
- Identificación de los préstamos habituales y/o profesionales otorgados, considerados Actividad Vulnerable (AV).
- Identificación de las obligaciones por el otorgamiento de préstamos considerados AV de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo, a trabajadores, a socios.
- Política para el otorgamiento de préstamos considerados AV.
- Política para la identificación del cliente o deudor en préstamos considerados AV.
- Política para la identificación del dueño beneficiario o beneficiario controlador.
- Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el otorgamiento de préstamos considerados AV.
- Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de la AV.
Notas importantes:
- Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.
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