Descripción
Incluye:
- Acceso al curso en vivo, chat en vivo y una vez que pasa el evento acceso a la plataforma durante 40 días.
- Videos y material especializado de apoyo.
- Reconocimiento del curso.
Lo que aprenderás:
Por fin publicaron las reglas de carácter general de ley de prevención de lavado de dinero y tenemos sorpresas de aplicación inmediata, además de cambios a implementar en el corto plazo, que necesitas conocer si realizas actividades vulnerables.
Temario:
- Enfoque basado en Riesgo.
- Conocimiento del Cliente
- Beneficiario Controlador
- Manual de Políticas Internas
- Mecanismos de Automatización
- Capacitación
- Auditoría
Notas importantes:
- Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.