Descripción
Incluye:
- Acceso al curso en línea en la plataforma durante 2 meses
- Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.
Lo que aprenderás:
En tres horas obtendrás los conocimientos para analizar las sanciones y multas aplicables por incumplimientos a las disposiciones de PLD, para no incurrir en ellas y analizar los medios de defensa aplicables en caso de sanciones, el recurso de revisión y el juicio de nulidad.
Temario:
- El SAT y la UIF con atribuciones PLD/FT
- Facultades del SAT PLD/FT en el RISAT
- Atribuciones de la UIF en el RISHCP
- Validez de la orden de visita de verificación de cumplimiento PLD/FT del SAT
- Elementos del acto administrativo conforme a la LFPA
- Procedimientos administrativos de verificación y de sanción
- Medios de defensa: Recurso de Revisión y Juicio de Nulidad, tradicional o en línea.
Para quién es el curso:
- Abogados y asesores de PLD/FT de empresas que realizan actividades vulnerables, representantes, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, administradores, colaboradores que intervienen en el proceso administrativo de PLD/FT, y demás personas interesadas en cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Notas importantes:
- Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.