Descripción
Incluye:
- Acceso a la plataforma durante 40 días
- carpeta digital de materiales especializados de apoyo.
- Reconocimiento del curso.
Lo que aprenderás:
Las obligaciones PLD/FT del Consejo de Administración, del Responsable PLD, y la identificación y conocimiento de forma directa de los clientes y del BC, verificando en listas negras y de PEPS
Temario:
- Obligaciones del Consejo de Administración, actas de designación del Responsable PLD, carta de aceptación
- Alta del Sujeto Obligado en el SPPLD y aceptación del cargo del Responsable PLD con su propia Fiel
- Acta de aceptación del Manual PLD/FT
- Acta de aceptación de las reformas a la LFPIORPI de julio de 2025 y necesidad de un nuevo Manual PLD/FT
- Obligación de identificar y conocer de manera directa al cliente o usuario de AV y al Beneficiario Controlador (18-I, 18-II y 18-III)
- Identificación del BC cuando se realizan AV para la LFPIORPI (18-III) y sus diferencias con el BC del CFF
- Identificación del BC en la Secretaría de Economía y para atender requerimientos (33 Bis, 33 Ter)
- Identificación y expediente del BC para efectos del CFF.
- Reportes de búsqueda de los clientes, usuarios y el BC en listas negras de terroristas del CSNU, CFF 69-B, PEPS, OFAC y otras listas (18-I)
- Utilización de Sistemas Automatizados (18-X).
Notas importantes:
- Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.
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