Descripción
Incluye:
- Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes.
- Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.
- Reconocimiento del curso.
Lo que aprenderás:
En tres horas obtendrás los conocimientos para poder cumplir con las siguientes obligaciones de PLD por actividades vulnerables (AV) establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), los criterios de la UIF y las limitaciones de cobro con dinero en efectivo para evitar sanciones.:
- Joyerías: la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, a partir de 805 unidades de medida y actualización (UMA) (17-VI),
Acerca del Curso:
Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para:
- Identificar la comercialización habitual o profesional de joyería que se consideran AV de acuerdo con la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
- Conocer las obligaciones PLD y las limitaciones de operaciones con dinero en efectivo, relacionadas con la venta de joyería considerados AV.
- Desarrollar políticas para la venta de joyerías , considerados AV, garantizando el cumplimiento de las obligaciones PLD y la gestión adecuada del riesgo.
- Establecer políticas para la identificación del cliente y del dueño beneficiario o beneficiario controlador, en la venta de joyería considerados AV.
- Diseñar políticas para la utilización de sistemas automatizados o mecanismos de seguimiento y acumulación de la AV, facilitando la gestión y el cumplimiento continuo.
- Establecer procedimientos para la presentación de avisos o informes mensuales por actividades vulnerables de joyería
Temario:
- El objetivo de la LFPIORPI, las AV y los umbrales de identificación.
- Identificación de joyerías consideradas AV.
- Identificación de las obligaciones por joyerías consideradas AV.
- Política para la identificación del cliente y del dueño beneficiario en joyerías consideradas AV.
- Política para establecer mitigantes al riesgo lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en joyerías consideradas AV.
- Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de joyerías considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
- Política de presentación de avisos o Informes mensuales por AV de joyerías .
Notas importantes:
- Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.
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