Descripción
Incluye:
- Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes.
- Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.
- Reconocimiento del curso.
Lo que aprenderás:
En tres horas obtendrás los conocimientos para poder integrar los expedientes de los diferentes tipos de clientes y dueños beneficiarios de actividades vulnerables (AV), para cumplir las obligaciones de PLD, conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los criterios de la UIF.
Acerca del Curso:
Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para:
- Identificar a los diferentes tipos de clientes de AV de acuerdo con la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
- Desarrollar políticas para establecer los formatos aplicables a los diferentes tipos de clientes de AV y los documentos que se deben integrar a los expedientes de identificación.
- Establecer políticas para la identificación del dueño beneficiario en AV y obtener las firmas de las declaraciones del cliente en los formatos correspondientes.
Temario:
- El objetivo de la LFPIORPI, las AV y los umbrales de identificación.
- Obligaciones PLD por realizar AV.
- Identificación del cliente y del dueño beneficiario.
- Los tipos de cliente y casos especiales de identificación.
- Opciones de identificación simplificada para clientes de bajo riesgo.
- Formatos de clientes personas físicas nacionales y los documentos que integran el expediente.
- Formatos de clientes personas físicas extranjeras y los documentos que integran el expediente.
- Formatos de clientes personas morales nacionales y los documentos que integran el expediente.
- Formatos de clientes personas morales extranjeras y los documentos que integran el expediente.
Para quién es el curso:
- Responsables del cumplimiento de la PLD de empresas y otros sujetos obligados que realizan AV.
- Empleados y colaboradores que intervienen en el proceso de identificación del cliente y del dueño beneficiario de las AV.
- Auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento, asesores empresariales y demás personas interesadas en el cumplimiento de las obligaciones de PLD de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Notas importantes:
Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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