Descripción
Incluye:
- Acceso en vivo
- Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes.
- Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.
- Reconocimiento del curso.
Lo que aprenderás:
Los participantes obtendrán los conocimientos generales de las obligaciones de PLD/FT por la Actividad Vulnerable (AV) prestación de Servicios de Casinos y juegos con apuesta, concursos y sorteos, que caen en el umbral de identificación en todos los casos, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
Temario:
- El objetivo de la PLD/FT establecido en la LFPIORPI.
- Las AV y los umbrales de identificación
- Suma de operaciones en un periodo de hasta 6 meses
- La AV de servicios de Casinos y juegos con apuesta, concursos y sorteos desde 325 UMA, $38 mil pesos
- Proceso administrativo de cumplimiento PLD/FT cuando se realiza la AV.
- Las obligaciones PLD/FT cuando se realiza la AV.
- Limitaciones de cobro y de pago con dinero en efectivo
Notas importantes:
- Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Nos reservamos el derecho de posponer cursos o realizar cambios en los temas y los expositores, buscando actualizar cambios, nuestra responsabilidad se limita a la devolución de los importes cobrados cuando el cliente está en desacuerdo.
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