Descripción
Incluye:
- Acceso al curso en línea en la plataforma durante 1 mes
- Videos y carpeta digital de materiales especializados de apoyo.
- Reconocimiento del curso.
Lo que aprenderás:
En tres horas obtendrás los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por actividad vulnerable (AV) de venta, comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados, de forma habitual profesional, cuando exceden de 3,210 unidades de medida y actualización (UMA) conforme a la fracción VIII del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los criterios de la UIF y las limitaciones de cobro con dinero en efectivo para evitar sanciones.
Temario:
- Identificación de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados Actividad Vulnerable (AV).
- Identificación de las obligaciones por la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV y de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
- Política para la identificación del cliente en la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV.
- Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV.
- Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
- Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV.
Notas importantes:
- Cursos de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- Estudios y cursos de capacitación que no requieren reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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